Warszawa, dnia 16.06.2025 r.

Zarząd AGPOL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135059 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołuje na dzień 21.07.2025 r. o godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Obrady odbędą się pod adresem: ul. Władysława Syrokomli 16B w Warszawie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2024 r.
  7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2024 r.
  8. Uchwała o podziale zysku/pokryciu straty za 2024 r.
  9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.
  10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.

Warszawa, 09.06.2025 r.

Spółka AGPOL S.A. po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością („spółka przekształcona”) w dniu 22 lipca 2025 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sandomierskiej 18 lok. 1 w Warszawie.

Istotne elementy planu przekształcenia:

  1. Przekształcenie na podstawie planu z dnia 1.04.2025 r., bez wymogu badania przez biegłego.
  2. Wartość aktywów netto: 14.093.781,56 zł.
  3. Nowa firma: AGPOL Sp. z o.o.
  4. Kapitał zakładowy: 7.890.100,00 zł (157.802 udziały po 50 zł).
  5. Nominalna wartość wszystkich akcji: 7.890.070,00 zł; jednej akcji: 10,00 zł.
  6. Wartość rynkowa wszystkich akcji: 14.093.781,56 zł; jednej akcji: 17,86 zł.

Pełna treść planu przekształcenia wraz z załącznikami dostępna jest w siedzibie Spółki przy ul. Władysława Syrokomli 16B w Warszawie, do dnia 18 lipca 2025 r.. Dokumenty znajdziesz także pod tymi linkami:
Projekt uchwały o przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (PDF)
Plan przekształcenia (PDF)
Projekt umowy spółki przekształconej (PDF)

Ogłoszenie dostępne także na stronie internetowej Spółki: www.agpol.org

Zarząd przypomina, że od 1 marca 2021 r. akcjonariusze muszą być wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez wyznaczony podmiot, a zaświadczenia z rejestru są niezbędne do udziału w walnym zgromadzeniu.